Розслідування легалізації злочинних коштів
Колишнього заступника начальника Київської митниці наразі мають судити за підозрою у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За інформацією, наданою Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) та САП, у межах розслідування встановлено наступні факти:
- Підозрюваний вклав понад 2 мільйони доларів США готівкою у будівництво.
- Кошти були спрямовані на зведення ресторанно-готельного комплексу.
- Об’єкт розташований на території популярного курорту «Буковель» в Івано-Франківській області.
Цей випадок є частиною розширеного розслідування корупційних злочинів, пов’язаних із митною службою, що привертає увагу суспільства та правоохоронних органів.
Більше новин читайте на MEGA.IF.UA
