Прикордонні служби викрили нелегальний канал ввезення легкових автомобілів на територію України, маскуючи їх під гуманітарну допомогу, призначену для потреб Збройних Сил. Надалі ці транспортні засоби продавали за готівку.
За інформацією Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, встановлено наступне:
- Організатором протиправної схеми виявився 53-річний мешканець Волинської області, який очолює один із благодійних фондів.
- Він залучив до протизаконної діяльності кількох спільників, які забезпечували доставку автомобілів із країн Європейського Союзу та займалися їхньою легалізацією та подальшим збутом на території України.
- Попередні дані свідчать, що з 2024 року на адресу благодійної організації було ввезено понад 100 легкових автомобілів, які оформлювалися як гуманітарна допомога.
- Частину транспортних засобів ставили на тимчасовий державний облік та оформлювали реєстраційні документи на ім’я фонду з подальшою їхньою реалізацією.
У рамках проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили:
- 14 легкових автомобілів;
- мобільні телефони;
- документи та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність;
- комп’ютерну техніку, додаткову документацію і готівкові кошти за місцем проживання керівника фонду.
На вилучені транспортні засоби накладено арешт.
Наразі триває досудове розслідування кримінальних проваджень за ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 201-4 та частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України. Правоохоронні органи встановлюють усіх учасників нелегальної схеми для притягнення їх до відповідальності.
