Кошти, які громадяни переказували, проходили через складний ланцюг фінансових операцій. Вони здійснювалися за допомогою криптовалютних платформ Binance та WhiteBIT, на яких відбувалося:
- Переведення коштів;
- Розподіл сум більш ніж на 1 170 банківських платіжних карток, оформлених на інших осіб;
- Конвертація у криптовалюту USDT;
- Переміщення отриманих активів через різноманітні фінансові інструменти.
Цей комплексний процес забезпечував багатоетапну трансформацію та переміщення фінансових ресурсів в межах зазначеної схеми.
