Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют та криптоактивів.
Подробиці справи
За матеріалами розслідування, підозрюваний разом з іншими учасниками організації створив фіктивну фінансову платформу, що позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют і сервіс для обміну криптовалют. Для надання ілюзії законної діяльності вони використовували:
- спеціально розроблені вебресурси;
- Telegram-канал;
- зареєстровану торговельну марку;
- офісне приміщення, облаштоване під пункт прийому готівки.
Після подання заявки на обмін готівки на криптоактиви клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на свої електронні гаманці. Однак, отримавши гроші, зловмисники не виконували зобов’язань. Щоб відтермінувати звернення потерпілих до правоохоронних органів, деяким клієнтам вони частково переказували криптоактиви та надавали письмові гарантії щодо завершення угоди.
Наразі встановлено, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 мільйона гривень.
У липні 2026 року правоохоронці за підтримки спецпідрозділу TacTeam Департаменту патрульної поліції провели понад 20 обшуків у семи областях України. Було вилучено:
- понад 20 мільйонів гривень у готівковому еквіваленті різних валют;
- комп’ютерну техніку;
- мобільні телефони;
- носії інформації;
- документи;
- інші матеріальні докази.
