До діяльності конвертаційного центру було причетне попереднє керівництво Державної податкової служби. Для здійснення махінацій із податковими платежами було залучено понад 200 підконтрольних компаній. Станом на зараз 11 учасників цієї “схеми” вже отримали підозру. Керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.
Основні факти справи:
- Залучення більш ніж 200 підконтрольних підприємств для проведення незаконних операцій;
- Підозри отримали 11 осіб, які брали участь у організації схеми;
- Затримання керівника конвертаційного центру в момент спроби залишити межі країни;
- Участь попереднього керівництва Державної податкової служби в організації діяльності центру.
