Фінансові шахраї створювали холодні криптовалютні гаманці на підставних осіб і залучали дропів для легалізації коштів, які надалі переводили на банківські рахунки, відкриті в закордонних фінансових установах.
За результатами розслідування повідомлено про підозру одинадцяти особам за такими статтями Кримінального кодексу України:
1. Частина 1 та 2 статті 255;
2. Частина 4 та 5 статті 190.
Крім того, шість іноземних громадян, які перебувають у розшуку в країнах Європейського Союзу, затримано з метою подальшої екстрадиції.
Під час проведення слідчих заходів вилучено понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, інформаційні носії, документи, а також елітні автомобілі.
Було задокументовано щонайменше 50 випадків шахрайських дій, внаслідок яких збитки склали понад 50 мільйонів гривень, що завдано 47 громадянам держав ЄС.
Співорганізатора злочинної схеми та п’ятьох активних виконавців затримано. Організатор, 43-річний мешканець Київської області, незаконно перетнув державний кордон України і наразі переховується за кордоном. Він оголошений у міжнародний розшук.
