На Закарпатті правоохоронці викрили групу киян, які, за версією слідства, намагалися провернути масштабну аферу з елітною нерухомістю громадянки Азербайджану. Йдеться про дві квартири та паркомісце в новобудові в Ужгороді й квартиру в Києві, загальна вартість яких перевищує 21,3 млн грн.
Хто фігурує в справі
Під підозрою опинилося п’ятеро людей, яких правоохоронці називають учасниками схеми.
Серед них — працівник столичного комунального підприємства, його співмешканка та їхній син, який працює в одному з правоохоронних органів Києва. Ще двоє фігурантів – їхні знайомі, які, за даними слідства, погодилися допомогти реалізувати оборудку та закрити технічні моменти.
Основні ролі, які їм приписують:
- організація виготовлення підроблених документів;
- контроль над підприємством, на яке мали «зайти» квартири;
- участь у переоформленні корпоративних прав і нерухомості;
- технічна підтримка та комунікація між усіма учасниками.
Як працювала схема з довіреностями
За матеріалами слідства, щоб надати афері вигляд легальної операції, учасники нібито підробили дві довіреності.
Документи були оформлені так, ніби їх посвідчив нотаріус із Монако, що мало створити враження повної офіційності.
Перша фейкова довіреність:
- нібито надавала право представляти інтереси власниці нерухомості в Україні;
- на її основі переоформили на іноземку корпоративні права підконтрольної компанії;
- фактично зробили її єдиною власницею підприємства тільки на папері;
- дозволила внести квартири та паркомісце до статутного капіталу фірми.
Друга підроблена довіреність:
- «закріплювала» право діяти від імені іноземки як власниці компанії;
- давала можливість приймати рішення щодо майна підприємства;
- відкривала шлях до подальшого перепродажу квартир і паркомісць третім особам.
Таким чином, за версією слідства, ужгородська квартира та паркомісце фактично опинилися під контролем підозрюваних через підконтрольне підприємство.
Зі столичною квартирою аферу завершити не встигли – прокурор вчасно наклав арешт на майно й зупинив реалізацію схеми.
Обшуки, вилучення та докази
Після викриття схеми правоохоронці провели низку слідчих дій у кількох регіонах. Обшуки відбулися в Києві, Київській області та Чернігові. Загалом відпрацювали 9 адрес, пов’язаних із фігурантами справи.
Під час обшуків, за даними слідства, вилучили:
- автомобіль, який міг використовуватися учасниками схеми;
- мобільні телефони та комп’ютерну техніку;
- ймовірно підроблені документи й печатки;
- велику кількість зображень відбитків штампів;
- інші речові докази, що можуть підтверджувати підготовку та реалізацію афери.
Зараз усі ці матеріали проходять детальний аналіз, а експерти перевіряють автентичність документів і можливі зв’язки з іншими епізодами.
Підозри, статті та запобіжні заходи
П’ятьом учасникам вже оголошено про підозру. Їм інкримінують закінчений замах на шахрайство, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України).
За клопотанням прокурорів суд обрав усім затриманим запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.При цьому визначено альтернативу у вигляді застав — суми коливаються від 5 до 11 мільйонів гривень для кожного підозрюваного.
Окремо ініційовано арешт майна фігурантів, аби у разі доведення вини було з чого відшкодовувати збитки та забезпечувати можливу конфіскацію.
Розслідування триває
Правоохоронці й надалі встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетні до махінацій із нерухомістю. Перевіряють, чи не залучалися до схеми інші посадовці, нотаріуси або посередники, які могли допомогти легалізувати підроблені документи.
Досудове розслідування ведуть слідчі ГУНП у Закарпатській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечують підрозділи, відповідальні за боротьбу з економічними злочинами в регіоні.
Юристи наголошують: за ст. 62 Конституції України кожна людина вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.
